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  • 反洗钱专栏
国内法律法规[查看全部]
2024-12-06新修订《反洗钱法》落地 全面提升反洗钱工作法治化水平
2024-08-20“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
2024-05-01受益所有人信息管理办法
2022-03-10《中华人民共和国反有组织犯罪法》
2021-03-30人民银行反洗钱局发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
国际法律法规[查看全部]
2023-03-31中国代表团参加金融行动特别工作组
2021-03-30金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）
2020-12-30FATF发布《证券行业风险为本指引》
2020-12-30FATF发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告
2009-04-23《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
反洗钱动态[查看全部]
2024-05-24理性投资，远离非法证券期货基金陷阱
2022-11-08“自洗钱”首次入选最高检典型案例
2021-09-06最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
2021-03-30中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第二次全会
2020-12-302019年中国反洗钱报告
反洗钱宣传[查看全部]
2024-06-04防范非法集资，这些常识，您一定要知道
2023-06-072023防范非法集资宣传月活动--守住钱袋子 护好幸福家
2022-06-162022防范非法集资宣传月活动：守住钱袋子，护好幸福家
2020-08-06远离跨境赌博黑漩涡，共享美好幸福新生活
2020-06-01制裁合规 十问十答
反洗钱举报[查看全部]
接收单位: 中国人民银行反洗钱监控分析中心
举报信箱: 北京市西城区金融大街35号32-134信箱（邮编：100032）
传真: 010-88090526
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